1.流程概况
流程目的 | 确保企业战略规划在有效开展企业外部分析、了解企业内部优势和劣势的条件下制定,保证其在一定时期内的预见性、计划性和可行性;确保企业拥有完善的战略规划与运作体系,以获得企业可持续发展;提供企业未来明确的目标及方向,使企业每个成员理解企业的战略发展方向与策略,明确和规范企业战略规划工作。 | |
流程范围 | 适用于长虹置业战略规划和战略实施计划的制定、执行、优化、控制和修正的总体过程。 | |
定义 | 无 | |
流程主导部门 | 总部运营工作组 | |
流程参与部门 | 相关部门 | |
部门 | 流程中承担职责 | |
总部 | 母公司副董事长 | 批准公司中长期发展战略。 |
BU董事长、母公司分管领导 | 审定公司中长期发展战略。 | |
BU总经理 | 审核公司中长期发展战略。 | |
业务分管领导、综合分管领导、财务分管领导 | 负责对各自业务块的战略实施进行跟踪、反馈、改进、提升。 | |
运营工作组 | 1.负责组织研讨制定总部的发展战略规划和目标; 2.负责向项目公司传达提供总部的发展战略规划和目标; 3.负责组织收集市场/行业/企业各种信息和数据; 4.收集分析对战略进行控制和评估的数据和信息,建立系统数据库; 5.组织进行总部战略实施的监控、评估和改进工作; 6.分析整理收集的数据信息,提供管理层决策支持简报。 | |
财务管理部、综合工作组 | 1.参与战略规划方案的讨论; 2.执行战略规划方案,并对战略绩效负责。 | |
城市公司 | 总经理 | 1.根据公司的战略规划和目标领导制定城市公司经营战略和战略执行计划; 2.组织城市公司战略的控制评估和改进工作; 3.对城市公司战略目标的达成负责。 |
分管领导 | 1.提供信息分析报告,根据总部提出的战略框架整理组织编制城市公司战略规划书及战略实施计划; 2.对各自业务职能块的战略实施情况进行跟踪、反馈、改进、提升。 | |
综合部 | 1.定期收集城市公司营运数据,对城市公司战略执行结果进行跟踪,编制并向综合管理部提交城市公司战略简报; 2.组织进行城市公司战略评估和改进工作。 | |
各部门 | 1.参与本城市公司战略规划书的讨论; 2.执行本城市公司战略规划,并对战略绩效负责。 |
2.流程图
3.工作程序
3.1.战略规划的输入
3.1.1.当有如下(不局限于)情况时进行战略规划分析:
1)母公司或置业总部经营决策提出;
2)战略目标实施结果分析;
3)经营目标出现重大偏差;
4)外部环境变化:产业结构变化、竞争格局调整等。
3.2.战略信息收集
3.2.1.需收集的战略信息包括:
1)内部信息主要包括:预算执行情况分析、经营业绩、产品市场占有率及优劣势信息、上一年度战略计划实施情况等。
2)外部信息主要包括:国际国内相关政策、经济形势、技术发展趋势及法律环境、国际国内市场需求动态、主要竞争对手及供应商相关信息等。
3.2.2.信息收集渠道
1)总部各部门对本业务单元进行业务分析和资源能力评估及其他方式获取的相关信息,每月以简报形式提供给总部运营工作组。城市公司则由各专业部门收集信息提供给城市公司综合管理部,由城市公司综合管理部以项目战略简报的形式提供给总部运营工作组。
2)总部运营工作组针对所需的某一专项信息组织人员进行调研以获取信息。
3.2.3.信息整理建立数据库
1)总部运营工作组对所收集的信息进行归类并判断信息收集是否完整并取得了战略分析所需的关键信息,判断原始信息是否准确、可量化和有价值。
2)总部运营工作组对有价值的信息建立相应的信息数据库并向总部领导提供决策支持简报。
3.3.战略信息分析
3.3.1.总部运营工作组召开战略分析会议,由各相关部门对所收集的信息运用合适的分析方法进行战略分析。
3.3.2.战略分析内容包括:宏观经济政策、行业/业务模式、竞争对手、内部资源能力和目前业务状况等;
3.3.3.分析方法可采用:外部环境/市场/行业分析、内部因素分析、SWOT分析。
3.4.中长期战略规划的制定与审批
3.4.1.总部运营工作组组织制定总部的中长期战略规划。总部的战略规划内容主要包括:公司愿景、使命和价值观、战略态度和举措、价值取向、业务模式、增长阶梯、核心能力等。
3.4.2.总部中长期战略规划的审批程序如下:
审批事项 | 提案 | 参与/会签 | 审核 | 审定 | 批准 | 备案 | 说明 |
中长期战略规划及经营方针 | ①总部总部运营工作组 | ②总部财务管理部/总部综合工作组参与 | ③总部业务分管领导、总部综合分管领导、总部财务分管领导④BU总经理⑤母公司发展管理部 | ⑥BU董事长⑦母公司分管领导 | ⑧母公司副董事长 |
3.5.三年战略规划的制定
3.5.1.城市公司领导根据确定的中长期战略规划进行城市公司三年战略分析(包括各部门的职能战略)研讨会议,城市公司综合管理部组织、各部门负责人参加。
3.5.2.会议议题为根据整体战略确定三年的战略规划,城市公司综合部经理根据会议研讨结果一周内编制《三年战略规划书》(参见CH-OP-YY02《年度经营计划管理流程》),规划内容包括:
1) 战略目标体系设定
2)业务组合模式选择
3)投资规划和分配
4)机会与风险分析
5)战略举措的优先顺序和初步规划
6)财务分析与预测
3.5.3.城市公司《三年战略规划书》审批程序如下:
审批事项 | 提案 | 参与/会签 | 审核 | 审定 | 批准 | 备案 | 说明 |
1-3年业务规划 | ①城市公司综合管理部 | ②城市公司相关业务部门参与 | ③城市公司业务分管领导、城市公司综合分管领导、城市公司财务分管领导④城市公司总经理⑤总部总部运营工作组、总部财务管理部、总部综合工作组⑥总部业务分管领导、总部综合分管领导、总部财务分管领导 | ⑦BU总经理 | 注:城市公司财务分管领导由总部财务分管领导兼任的,则城市公司财务分管领导审核权授予城市公司会计机构负责人 |
3.5.4.总部运营工作组汇总分析各城市公司上报的《三年战略规划书》,并结合《公司中长期战略规划》的要求,制定总部的《三年战略规划书》,并组织召开会议进行评审。
3.5.5.总部《三年战略规划书》审批程序如下:
审批事项 | 提案 | 参与/会签 | 审核 | 审定 | 批准 | 备案 | 说明 |
1-3年业务规划 | ①总部运营工作组 | ②总部财务管理部、总部综合工作组参与 | ③总部业务分管领导、总部综合分管领导、总部财务分管领导④BU总经理⑤母公司发展管理部 | ⑥BU董事长⑦母公司分管领导 | ⑧母公司副董事长 |
3.5.6.《三年战略规划书》是依照《公司中长期战略规划》中的要求,并结合每年的战略回顾分析细化调整而来,可与每年的年度业务计划与预算一起编制,具体详见CH-OP-YY02《年度经营计划管理流程》。
3.6.战略实施计划的制定和执行
3.6.1.城市公司领导根据正式签署的《三年战略规划书》制定《战略实施计划》。
3.6.2.由总部运管工作组组织跟进各职能部门完成《战略实施计划表》的制定,各分管领导审核。《战略实施计划表》主要内容包括:年度战略目标的设定、实现战略目标所需的资源、相关责任人、完成目标的工作及时间表。
3.6.3.城市公司综合部负责整理汇编《战略实施计划》,提交总经理办公会合议、总经理审批后实施,备案至总部运营工作组。
3.6.4.各相关部门按实施计划执行,城市公司综合管理部对实施情况进行跟踪、反馈。
3.7.战略执行评估
3.7.1.根据战略规划和行动计划,设定各个短期目标的关键绩效考核指标。城市公司综合管理部据此跟踪城市公司的战略计划的执行状况,总部运营工作组负责跟踪整个公司的战略计划执行状况。
3.7.2.根据设定的关键绩效指标,评估重点包括目标实现情况、计划完成的及时率,执行结果与预期的差异等情况。城市公司由综合管理部负责,公司整体由总部运营工作组负责。
3.7.3.每年组织一次战略执行评估,各部门负责人参与评估,按上述评估重点进行评估,评估结果填写在《战略实施计划执行情况评估表》中。城市公司由城市公司综合管理部组织,公司整体由总部运营工作组组织。
3.7.4.如果执行状况与预期目标之间存在一定差异时,分析差异情况出现的原因,辨识导致差异产生的因素的性质,即不可控制的因素还是可控制的因素。
1)不可控制因素:行业政策、政治环境等;
2)可控制因素:人财物资源保障因素。
3.7.5针对影响战略行动计划实施的可控因素,采取提高和改善措施,保障战略行动计划的落实。
3.8.战略调整
3.8.1.根据战略执行情况可能对战略进行调整,调整分为:
1)常规改进:以战略实施计划为基础,以战略评估结果作为依据进行(周期通常为一年);
2)临时性改进:根据突发事件进行战略改进和调整;
3.8.2.战略改进准则。进行战略改进时,须考虑到以下因素进行调整和改进:
1)一致性,即战略是否表述了矛盾的目标和政策;
2)可行性,即企业可以提供的资源是否可以满足战略目标的需要;
3)重要的内部因素的变化
4)重要的外部环境的变化
3.8.3.城市公司综合管理部根据决议结果调整城市公司战略并修正战略实施计划。
3.8.4.公司战略规划及战略实施计划的调整审批程序与其制定的审批程序一致。
3.9.战略规划资料的归档
3.9.1.城市公司综合管理部负责城市公司战略规划资料的收集、归档和保管。
3.9.2.总部运营工作组负责全公司的战略规划资料的收集、归档和保管
4.支持性文件
4.1.CH-OP-YY02年度经营计划管理流程
5.相关记录
5.1.公司中长期战略规划
5.2.三年战略规划书
5.3.CH-QR-YY01-3战略实施计划
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